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近日，國家稅務(wù)總局曝光了深圳“流金2號(hào)”黃金制品循環(huán)騙稅走私案、山東HM國際貿(mào)易有限公司騙稅案、江蘇“6·10”紡織品騙稅案這三起騙稅典型案例，犯罪團(tuán)伙相繼被繩之以法。國家稅務(wù)總局稽查局局長(zhǎng)郭曉林在接受媒體采訪時(shí)透露出2021年稅務(wù)稽查將嚴(yán)厲打擊“三假”等涉稅違法行為。

01 深圳“流金2號(hào)”黃金制品循環(huán)騙稅走私案
2019年11月，深圳稅務(wù)聯(lián)合公安、海關(guān)、人民銀行以及稅務(wù)總局駐廣州特派辦成功破獲“流金2號(hào)”利用黃金制品循環(huán)騙稅走私案。

經(jīng)查，犯罪團(tuán)伙為躲避監(jiān)管，將黃金結(jié)合虛假高價(jià)報(bào)關(guān)進(jìn)口回流的配件形成含金產(chǎn)品（黃金成本控制在80%以下）違規(guī)出口境外，騙取退稅。產(chǎn)品出口至境外后，將產(chǎn)品拆分，其中黃金立即在境外售賣，配件則再次回流、循環(huán)使用。該案共抓獲犯罪嫌疑人31名，摧毀全鏈條團(tuán)伙3個(gè)、犯罪窩點(diǎn)10個(gè)，各環(huán)節(jié)涉案金額18.38億元，涉及退稅款1.06億元，走私黃金6.01億元。

02 山東HM國際貿(mào)易有限公司騙稅案

2020年8月，青島稅警聯(lián)合破獲山東HM國際貿(mào)易有限公司騙取出口退稅案。
經(jīng)查，主犯趙某生為獲取非法利益，利用山東HM國際貿(mào)易有限公司，伙同其他案犯從貨代公司非法買入出口貨物報(bào)關(guān)單，將無需辦理出口退稅的他人貨物（主要包括手機(jī)、服裝等高退稅率商品），偽造成該公司的出口貨物進(jìn)行虛假報(bào)關(guān)。同時(shí)根據(jù)報(bào)關(guān)內(nèi)容虛開增值稅專用發(fā)票及制作虛假的隨附單證申報(bào)出口，累計(jì)向稅務(wù)機(jī)關(guān)申報(bào)出口退稅2.02億元，已獲退稅8300萬元。目前，主犯趙某生犯騙取出口退稅罪被判處無期徒刑，與該案相關(guān)的其他7名從犯也被依法追究刑事責(zé)任。

03 江蘇“6·10”紡織品騙稅案

2020年6月，江蘇南通稅務(wù)聯(lián)合當(dāng)?shù)毓步?jīng)偵部門，成功破獲一起出口床上用品等紡織品騙稅案（“6·10”騙稅案）。

經(jīng)查，以趙某、曾某為首的騙稅團(tuán)伙虛假注冊(cè)成立6家紡織品出口企業(yè)，通過買單配票、低值高報(bào)等手段騙取出口退稅。稅警專案組查證了該團(tuán)伙接受上游虛開發(fā)票、從貨代非法獲取出口信息、利用地下錢莊虛假結(jié)匯等犯罪事實(shí)，認(rèn)定虛假出口金額4.65億元，騙取出口退稅金額5403萬元。目前，案件已移交司法機(jī)關(guān)進(jìn)行處理。

國家稅務(wù)總局稽查局局長(zhǎng)郭曉林介紹，“三假”涉稅違法行為是指沒有實(shí)際經(jīng)營業(yè)務(wù)只為虛開發(fā)票的“假企業(yè)”、沒有實(shí)際出口只為騙取退稅的“假出口”和不具備條件只為騙取疫情防控稅收優(yōu)惠政策的“假申報(bào)”。
當(dāng)前“三假”案件具有六個(gè)方面突出特征：

（1）“空殼企業(yè)”成為虛開發(fā)票攫取非法利益的主要載體；（2）“粗暴虛開”成為虛開團(tuán)伙大肆違法犯罪的主要方式；（3）“走逃失聯(lián)”成為不法分子逃避打擊的主要方法；（4）“買單配票”成為目前騙取出口退稅的主要手段；（5）“黃金制品”“軟件產(chǎn)品”成為騙稅分子謀取不法利益的新型道具；（6）“虛假申報(bào)”成為騙取涉疫稅收優(yōu)惠政策的主要途徑。

郭曉林還透露，在嚴(yán)厲打擊涉稅違法的同時(shí)，稅務(wù)機(jī)關(guān)還建立了稅收違法“黑名單”制度（即《重大稅收違法失信案件信息公布辦法》），定期向社會(huì)公布重大稅收違法失信案件的當(dāng)事人信息。

營商環(huán)境的公平公正，根本在于每一個(gè)市場(chǎng)參與主體對(duì)市場(chǎng)規(guī)則的遵守。涉稅違法正是擾亂正常市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序的首要因素，財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)已成為企業(yè)經(jīng)營重大隱患所在。海因科技作為“業(yè)財(cái)稅”企業(yè)級(jí)服務(wù)商從業(yè)務(wù)場(chǎng)景真實(shí)性原則出發(fā)，解決了平臺(tái)型靈活用工企業(yè)對(duì)零星分散人員傭金結(jié)算的批量支付難題，幫助企業(yè)合法合規(guī)進(jìn)行稅務(wù)處理，助力企業(yè)安全經(jīng)營健康發(fā)展。